Компания Ronvaleka оказывает профессиональные бухгалтерские услуги в соответствии с законодательством Республики Беларусь и внутренними стандартами проверки клиентов.
1. Физические лица
- Резиденты Республики Беларусь старше 18 лет;
- Предоставляющие документы, подтверждающие личность и место регистрации;
- Прошедшие начальную проверку источников используемых средств.
2. Юридические лица
- Компании, зарегистрированные в Республике Беларусь;
- Обязаны предоставить учредительные документы и сведения о руководстве;
- Уполномоченные представители должны иметь действующие полномочия.
3. Процедура идентификации
- Предоставление подтверждающих личность и адрес документов;
- Сверка данных с внутренними и внешними перечнями ограничений;
- Анализ законности происхождения средств, задействованных в обслуживании;
- При необходимости — запрос дополнительной документации.
4. Основные требования
- Наличие устойчивого источника дохода или собственности, позволяющих вести деятельность;
- По желанию клиента — базовое понимание процессов учёта и нормативной базы.
5. Ограничения в сотрудничестве
- Обслуживание начинается после прохождения всех этапов проверки данных;
- При наличии признаков нарушений — отказ в оказании услуг;
- Работа с нерезидентами и иностранными юрлицами возможна только при наличии всех разрешений.
6. Обновление информации
- Клиенты обязаны своевременно предоставлять актуальные сведения;
- Ronvaleka вправе запрашивать обновлённые документы при изменении данных;
- Компания регулярно контролирует деятельность в рамках правового регулирования.
Вернуться на главную